Apoyo LegalMéxico

Cumplimiento

Creación o actualización de políticas internas KYC / AML

Manual de políticas y procedimientos redactado a la medida de tu operación.

Redactamos o actualizamos tu manual de prevención: criterios de aceptación de clientes, matriz de riesgo, monitoreo, reportes y régimen de resguardo documental.

Qué incluye

  • Manual de políticas y procedimientos
  • Matriz de riesgo por tipo de cliente
  • Formatos operativos y bitácoras

Tiempo estimado

10 a 15 días hábiles

Modalidad

Presencial y remota

Confidencialidad

Acuerdo NDA disponible

Después del pago recibes un correo con la lista exacta de documentos que debes enviarnos y el nombre del abogado asignado a tu asunto. Si tu caso resulta más simple de lo previsto, te devolvemos la diferencia.

Honorarios

$8,000.00

MXN

Subtotal
$8,000.00
IVA (16%)
$1,280.00
Total
$9,280.00
1

Pago con tarjeta o transferencia SPEI. Factura CFDI 4.0 emitida en 24 horas.

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