Apoyo LegalMéxico

Cumplimiento

Revisión de documentos para KYC / AML

Auditoría previa de tu expediente antes de enviarlo a la institución financiera.

Revisamos documento por documento contra los criterios que suelen aplicar bancos y plataformas: vigencias, congruencia de datos, firmas, legibilidad y formatos. Te devolvemos una lista de hallazgos priorizada por riesgo de rechazo.

Qué incluye

  • Revisión de hasta 20 documentos
  • Matriz de hallazgos con nivel de riesgo
  • Recomendaciones de corrección por documento

Tiempo estimado

3 días hábiles

Modalidad

Presencial y remota

Confidencialidad

Acuerdo NDA disponible

Después del pago recibes un correo con la lista exacta de documentos que debes enviarnos y el nombre del abogado asignado a tu asunto. Si tu caso resulta más simple de lo previsto, te devolvemos la diferencia.

Honorarios

$1,500.00

MXN

Subtotal
$1,500.00
IVA (16%)
$240.00
Total
$1,740.00
1

Pago con tarjeta o transferencia SPEI. Factura CFDI 4.0 emitida en 24 horas.

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