Verificación y autenticación de identidad
Cotejo documental de identidad para personas físicas y morales, con constancia de verificación.
$800.00
MXN + IVA
por persona física o moral
Cumplimiento
Organización de paquete documental para onboarding
Armado del expediente completo, indexado y listo para enviar a un onboarding financiero.
Integramos, nombramos y ordenamos todos los archivos según la estructura que pide la contraparte. Incluye índice, control de versiones y carpeta compartida lista para entrega.
Qué incluye
- Expediente indexado y nombrado bajo estándar
- Índice de contenido y control de versiones
- Carpeta digital lista para envío
Tiempo estimado
4 días hábiles
Modalidad
Presencial y remota
Confidencialidad
Acuerdo NDA disponible
Después del pago recibes un correo con la lista exacta de documentos que debes enviarnos y el nombre del abogado asignado a tu asunto. Si tu caso resulta más simple de lo previsto, te devolvemos la diferencia.
Honorarios
$2,100.00
MXN
- Subtotal
- $2,100.00
- IVA (16%)
- $336.00
- Total
- $2,436.00
1
Pago con tarjeta o transferencia SPEI. Factura CFDI 4.0 emitida en 24 horas.
También de cumplimiento
Volver al áreaRevisión de documentos para KYC / AML
Auditoría previa de tu expediente antes de enviarlo a la institución financiera.
$1,500.00
MXN + IVA
3 días hábiles
Asistencia para source of funds / source of wealth
Construcción de la narrativa y el soporte documental del origen de recursos.
$2,500.00
MXN + IVA
5 días hábiles